本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實準確和完整沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏

　　
江漢石油鉆頭股份有限公司（以下簡稱公司江鉆股份或發(fā)行人）非公開發(fā)行股票工作已經(jīng)完成現(xiàn)將本次非公開發(fā)行相關承諾公告如下

　　
一發(fā)行對象承諾

　　
本次發(fā)行對象總數(shù)為6名鵬華基金管理有限公司鵬華資產管理（深圳）有限公司華泰資產管理有限公司金鷹基金管理有限公司申萬菱信基金管理有限公司北信瑞豐基金管理有限公司上述六家發(fā)行對象均承諾與發(fā)行人不存在關聯(lián)關系發(fā)行對象及其關聯(lián)方與發(fā)行人最近一年不存在重大交易情況本次發(fā)行后發(fā)行對象未來不會與江鉆股份發(fā)生除持有買賣發(fā)行人股票以外的其他交易本次獲配股資源按照規(guī)定從股份上市之日起鎖定不少于12個月

　　
二控股股東及實際控制人承諾

　　
（一）公司控股股東中國石油化工集團公司于2014年9月12日出具《關于避免同業(yè)競爭的承諾函》內容如下

　　
1本公司及本公司控制的除江鉆股份及其附屬公司以外的其他企業(yè)（以下簡稱本公司控制的其他企業(yè)）目前與江鉆股份及其附屬公司主營業(yè)務不存在同業(yè)競爭的情況

　　
2本公司具有江鉆股份的控制權期間將依法采取必要及可能的措施來避免發(fā)生與江鉆股份及其附屬公司主營業(yè)務的同業(yè)競爭及利益沖突的業(yè)務或活動并促使本公司控制的其他企業(yè)避免發(fā)生與江鉆股份及其附屬公司主營業(yè)務的同業(yè)競爭及利益沖突的業(yè)務或活動

　　
本公司不會違反上述關于避免同業(yè)競爭的承諾并督促本公司控制的其他企業(yè)遵守該等承諾若本公司違反上述承諾本公司將自愿采取或接受如下措施

　　
1本公司將自發(fā)現(xiàn)同業(yè)競爭情形之日起20日內啟動有關消除同業(yè)競爭的相關措施包括但不限于依法終止有關投資轉讓有關投資股權或業(yè)務清算注銷有關同業(yè)競爭的公司并將在符合法律法規(guī)及行業(yè)政策的前提下立即解決同業(yè)競爭事宜

　　
2如采取轉讓有關投資股權或業(yè)務方式消除同業(yè)競爭的江鉆股份有權優(yōu)先收購該等股權或業(yè)務

　　
（二）公司控股股東中國石油化工集團公司于2014年9月12日出具《關于規(guī)范關聯(lián)交易保持上市公司獨立性的承諾函》內容如下

　　
1本集團將盡量避免或減少與江鉆股份之間的關聯(lián)交易對于無法避免或有合理理由存在的關聯(lián)交易本集團將與江鉆股份簽訂規(guī)范的關聯(lián)交易協(xié)議并按照相關法律法規(guī)和江鉆股份《公司章程》的規(guī)定履行批準程序及信息披露義務關聯(lián)交易價格的確定將遵循公平合理公允的原則確定

　　
2本集團保證在資產人員財務機構和業(yè)務方面繼續(xù)與江鉆股份保持分開并嚴格遵守中國證監(jiān)會關于上市公司獨立性的相關規(guī)定不利用控制權違反上市公司規(guī)范運作程序干預江鉆股份經(jīng)營決策損害江鉆股份和其他股東的合法權益

　　
3本集團及本集團控制的其他企業(yè)保證不以任何方式違規(guī)占用江鉆股份及其附屬公司的資金

　　
本承諾函自出具之日生效有效期至本集團不再作為江鉆股份的實際控制人（實際控制人的定義依照當時適用的法律法規(guī)確定）之日或江鉆股份的股票不再在深圳證券交易所上市之日（以兩者中較早者為準）如本集團違反上述承諾本集團將依法承擔及賠償因此給江鉆股份造成的損失

　　
（三）公司控股股東中國石油化工集團公司于2014年9月12日出具《關于代替中國石化集團江漢石油管理局履行其股權分置改革中未完全履行的承諾的承諾函》內容如下

　　
本公司同意且有能力代替江漢局履行其在江鉆股份股權分置改革中未完全履行的承諾在本公司經(jīng)相關主管部門審核批準成為江鉆股份控股股東后本公司將擇機將公司擁有的機械制造行業(yè)的優(yōu)質資產注入江鉆股份把江鉆股份建成中石化石油鉆采機械制造基地

　　
（四）公司控股股東中國石油化工集團公司于2014年9月12日就本次非公開發(fā)行納入評估范圍的尚未辦理完畢權屬證明的資產出具以下承諾

　　
納入評估范圍的機械公司尚未取得房屋所有權證的房屋不會對機械公司的生產經(jīng)營造成不利影響機械公司使用該等房屋不存在實質性障礙機械公司將于本次發(fā)行完成前將該等房屋辦理登記至機械公司名下并取得相應的房屋所有權證

　　
納入評估范圍的機械公司尚未取得土地使用證的土地不會對機械公司的生產經(jīng)營造成不利影響機械公司使用該等土地不存在實質性障礙機械公司將于本次發(fā)行完成前將該等土地使用權辦理登記至機械公司名下并取得相應的土地使用證

　　
納入評估范圍的尚未登記至機械公司名下的專利商標不會對機械公司的生產經(jīng)營造成不利影響機械公司使用該等專利商標不存在實質性障礙機械公司將于本次發(fā)行完成前將該等專利商標辦理登記至機械公司名下并取得相應的權利登記證書

　　
如機械公司因未能履行上述承諾而受到相關主管部門處罰或處理導致江鉆股份遭受損失的石化集團將承擔江鉆股份因此遭受的損失并在收到江鉆股份有關損失賠償要求之日起30日內向江鉆股份予以賠償

　　
如機械公司未能于本次發(fā)行完成前將本承諾函所述相關資產全部辦理登記至機械公司名下石化集團應當自非公開發(fā)行完成之日起按未辦理登記資產評估值的萬分之三/日給予江鉆股份補償直至相關資產權屬登記至機械公司名下并取得相應權屬證書逾期2年仍未辦理完成的石化集團應當向江鉆股份足額支付未辦理登記資產評估值的等額現(xiàn)金并不再支付其他任何補償或賠償本次發(fā)行完成后無論相關資產權屬證明是否辦理完畢江鉆股份均可使用相關資產且無需向石化集團或其他關聯(lián)方對相關資產的使用承擔任何費用責任或義務

　　
（五）公司控股股東中國石油化工集團公司于2015年3月6日就盈利預測補償承諾如下

　　
1根據(jù)評估報告評估結果石化集團承諾四機賽瓦和世紀派創(chuàng)在2015年度2016年度和2017年度以下簡稱補償期凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 以下簡稱實際凈利潤預測值如下

　　
單位萬元

　　
注上述預測值的計算方法遵循現(xiàn)行有效且不時修訂的《企業(yè)會計準則》并按四機賽瓦和世紀派創(chuàng)現(xiàn)行的會計政策和會計估計予以確定

　　
2如四機賽瓦和世紀派創(chuàng)在補償期內各會計年度實際凈利潤不能達到石化集團承諾的實際凈利潤預測值且除非出現(xiàn)本條4所述情況石化集團應對江鉆股份進行合理現(xiàn)金補償

　　（
1）現(xiàn)金補償計算公式如下

　　
當期應補償金額=[四機賽瓦截至當期期末累積預測凈利潤－四機賽瓦截至當期期末累積實際凈利潤×按機械公司持股65%比例計算的四機賽瓦股權評估價值/補償期內各年四機賽瓦累計預測凈利潤+世紀派創(chuàng)截至當期期末累積預測凈利潤－世紀派創(chuàng)截至當期期末累積實際凈利潤×世紀派創(chuàng)股權評估價值/補償期內各年世紀派創(chuàng)累計預測凈利潤]已補償金額

　　
按照上述方式計算出的凈利潤補償金額小于或等于0則不補償已經(jīng)補償?shù)牟辉贈_回

　　
（2）在補償期屆滿時江鉆股份對四機賽瓦和世紀派創(chuàng)進行減值測試如果期末減值額＞補償期內已補償現(xiàn)金總額則石化集團將另行補償現(xiàn)金另行補償?shù)默F(xiàn)金數(shù)額為期末減值額補償期內已補償現(xiàn)金總額

　　
（3）江鉆股份應在補償期當年的年報披露后10個交易日內依據(jù)上述公式計算并確定石化集團當年應補償現(xiàn)金數(shù)額并以書面方式通知石化集團石化集團應在收到書面通知后10個交易日內將應補償現(xiàn)金額劃轉至江鉆股份董事會指定的銀行賬戶

　　
（4）如發(fā)生原協(xié)議簽署時所不能預見不能避免不能克服的任何客觀事件該等事件包括但不限于地震水災火災風災或其他天災等自然災害戰(zhàn)爭不論曾否宣戰(zhàn)騷亂罷工疫情等社會性事件以及政府征用征收政府禁令法律變化等政府強制性行為石化集團可以以書面方式向江鉆股份提出要求協(xié)商調整或減免石化集團的前述補償責任