3家大型國有鋼鐵企業中鋼上海公司浦東五礦公司中鋼浙江公司相繼與3家民營企業進行違規托盤操作而這3家民營企業則實屬同一個老板趙亞峰 3家國企在事先知道趙亞峰利用關聯公司與他們進行貿易的情況下仍與其業務往來并參與托盤貿易最終被詐騙了上億元資產記者昨天獲悉趙亞峰因涉嫌合同詐騙罪已由上海市檢察院第二分院批準逮捕

設下騙局 融資填債

趙亞峰現年41歲上海人2001年起他先后以自己妻子和堂弟的名義注冊了 3家鋼鐵公司上海百聞公司上海百星公司無錫北鋼公司進行鋼材買賣和期貨貿易自去年年底起由于經營不善趙亞峰的3家鋼鐵公司出現了小幅虧損同時他在期貨市場上的資金也開始縮水后期虧損逐漸嚴重公司現金鏈斷裂趙亞峰決定放手一博謀求資金幫助公司度過危機隨即想到了利用托盤操作來緩解公司資金壓力

熟人交易 國企輕信

2007年底趙亞峰找到有過密切貿易往來的國企作為對方公司要托盤必須有鋼鐵現貨進行結算此時趙亞峰的庫存里已經沒有鋼鐵了為達到托盤目的去年12月至今年3月趙亞峰通過掃描影印先前的入庫憑證偽造了大量鋼材入庫單庫存表和倉庫印章并串通了倉庫管理人員開始了行騙計劃

中鋼上海公司在鋼鐵行業中占據龍頭地位浦東五礦公司亦是經營鋼材業務的大型國有企業兩家公司2004年起就曾與趙亞峰的民營企業有過托盤合作交易此次趙亞峰提出要與他們進行鋼材的高價回購交易由趙亞峰的公司將鋼材低價賣給對方到期后保證加價回購兩家企業明知上海百聞公司上海百星公司無錫北鋼公司是趙亞峰的左右手公司卻再次同意了他的托盤要求中鋼公司的副總還主動推薦了中鋼浙江公司與其合作

不久趙亞峰便通過虛構鋼材獲得了數以億計的現金

玩忽職守 盤點疏忽

鋼材買進就要進倉庫一般而言國企應該不會只憑一張入庫單就相信鋼材已經到手會派業務員前往倉庫盤貨

今年4月浦東五礦公司要求去倉庫盤貨趙亞峰便與倉庫管理員徐某商議將其它公司的鋼材暫時劃為該公司名下以蒙混過關徐某不想失去這個長久合作的大客戶便答應作假趙亞峰又讓本公司的業務員小潘陪同盤點小潘將偽造的蓋有倉庫印章的入庫單和從倉庫當場獲得的庫存表交給浦東五礦公司的業務員又帶領他去檢驗實物走到一堆鋼材面前小潘就胡亂指著說這就是趙亞峰賣給你公司的鋼材業務員手拿庫存表看著眼前的鋼材沒有絲毫懷疑按部就班地在倉庫里逛一圈就回去了

中鋼公司請了某貨運公司前來盤貨趙亞峰依舊安排小潘陪同盤點欺騙手段如上竟然都蒙混過關了

詐騙敗露 損失慘重

6月鋼材回購到期趙亞峰并沒有履行承諾前來付清貨款浦東五礦公司的上級公司指派第3方北京某審計事務所前來盤貨結果發現有些鋼卷規格型號對不上號8月五礦公司派業務員前去探明究竟此時倉庫人員見紙包不住火便說清楚倉庫中沒有五礦公司的鋼材也沒有趙亞峰3家公司存儲的鋼材其間中鋼上海公司派業務員再次前去盤貨倉庫人員也告之真相

兩家公司聞訊后大為震驚向趙亞峰追討貨款趙欺騙說鋼材以前存儲在倉庫里被他變賣用來填補公司巨額虧損了此事便不了了之之后趙亞峰主動打電話給中鋼浙江公司道明了倉庫中根本沒有鋼材8月27日浦東五礦公司向公安部門報案稱上海百星公司擅自將倉庫中屬于五礦公司的鋼材提走后拋售當日下午趙亞峰投案并交代了詐騙行為從2007年底至今年8月他利用3家公司共詐騙3家國企貨款1億余元用于填補炒賣期貨虧損償還公司債務個人賭債及購買房產等

3家國企違規參與所謂的鋼材銷售回購業務暴露出國有企業的經營活動存在巨大問題為此上海市檢察院第二分院向3家國有大型企業發出《檢察建議書》指明托盤交易是一種變相的融資行為且3家國企對趙亞峰的鋼材庫存不加嚴格驗貨審核存在嚴重失職行為致使國家資金大量被騙3家國企應該進一步建立健全各項規范性監督管理制度積極采取有關措施堵塞漏洞加強對有關責任人員的教育和管理舉一反三切實加強在購銷業務中對資產的嚴格管理和監控日前3家公司已接受檢察部門建議表示積極整改防危杜漸