本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整沒有虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏

深圳新都酒店股份有限公司（以下簡稱公司）于2015年7月21日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》根據相關規定公司現就召開2015年第一次臨時股東大會的有關事項再次作如下提示性公告

一召開會議基本情況

1會議召集人公司董事會

2召開方式本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權同一表決權只能選擇現場網絡投票中的一種同一表決權出現重復表決的以第一次表決結果為準

3會議召開時間

現場會議2015年8月5日（星期三）下午14:30

網絡投票時間通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2015年8月5日9:30－11:3013:00－15:00通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年8月4日15:00至8月5日15:00期間的任意時間

4股權登記日2015年7月31日

5出席對象

（1）凡截止2015年7月31日（星期五）下午收市時在深圳證券登記有限責任公司登記在冊的本公司股東均可出席上述本公司全體股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決該股東代理人不必是本公司股東

（2）公司董事監事及高級管理人員嘉賓律師

6召開地點深圳市羅湖區春風路1號新都酒店7樓會議室

二會議審議事項

審議《關于聘請深圳長城大酒店有限公司作為酒店經營服務方》的議案《經營服務協議書》見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）2015年7月10日公告

該議案為股東大會特別議案需由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過

三現場股東大會會議登記方法

1登記方式及受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

（1）法人股及社會機構股東持單位證明法人授權委托書股東賬戶卡持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續

（2）社會公眾股股東持本人身份證股東賬戶卡持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）辦理登記手續異地股東可用信函或傳真方式預先登記

（3）代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書委托人身份證及股東賬戶卡持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續

2登記時間2015年8月48月5日開會前半個小時（星期三）

3登記地點深圳市羅湖區新都酒店28樓深圳新都酒店股份有限公司董事會秘書處（郵編518001）

四參加網絡投票的具體操作流程

1采用交易系統投票的投票程序

（1）本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年8月5日上午9:30-11:30下午13:00-1500投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作

（2）投票代碼360033投票簡稱新都投票

（3）股東投票的具體程序為

A進行投票時買賣方向應選擇買入

B在"委托價格"項下填報股東大會議案序號1.00元代表議案1

議案序號議案名稱對應的申報價格

1《關于聘請深圳長城大酒店有限公司作為酒店經營服務方》的議案1.00元

C在"委托數量"項下填報表決意見1股代表同意2股代表反對3股代表棄權

D對同一議案投票只能申報一次不能撤單

E不符合上述規定的投票申報無效視為未參與投票

2通過互聯網投票系統的投票程序

（1）互聯網投票系統投票開始投票的時間為2015年8月4日15:00至2015年8月5日15:00

（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證取得深交所數字證書或深交所投資者服務密碼身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份以保護投票人的利益目前股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證

申請服務密碼的請登陸網址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊填寫相關信息并設置服務密碼如服務密碼激活指令上午11:30前發出后當日下午13:00即可使用如服務密碼激活指令上午11:30后發出后次日方可使用申請數字證書的可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請業務咨詢電話0755-83239016/25918485/25918486業務咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）證書服務欄目

（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票

五其它事項

1.會議聯系方式

聯系人張靜

聯系電話（0755）82320888-543

聯系傳真（0755）82344699

2.會議費用本次股東大會會期半天與會股東食宿及交通費自理

六授權委托書（見附件）

特此公告

深圳新都酒店股份有限公司

董事會

二〇一五年八月三日

附件

授權委托書

茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第一次臨時股東大會并代為行使表決權

委托人股票賬號持股數股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）

被委托人（簽名）被委托人身份證號碼

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）

議案序號議案名稱同意反對棄權

1《關于聘請深圳長城大酒店有限公司作為酒店經營服務方》的議案

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示被委托人可否按自己決定表決

□可以□不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）

委托日期二○一五年月日