浙江濟民制藥股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告
浙江濟民制藥股份有限公司證券代碼603222證券簡稱濟民制藥公告編號2015-051
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性準確性和完整性承擔個別及連帶責任
浙江濟民制藥股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二十二次會議于2015年11月6日在公司會議室以現場投票結合通訊表決的方式召開會議通知于2015年11月3日通過電話郵件及書面形式發出本次會議由董事長李慧慧女士主持應出席董事8名實際出席董事8名會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定會議合法有效
經出席會議的董事討論及表決一致通過以下決議
一以8票通過0票棄權0票反對審議通過了《關于浙江濟民堂醫藥貿易有限公司與臺州市立醫院寧海縣中醫院之合作的議案》
根據公司的戰略定位從醫藥制造業領域向大健康產業拓展為加大公司未來血液透析業務的發展董事會授權公司全資子公司浙江濟民堂醫藥貿易有限公司（以下簡稱濟民堂）管理層4000萬元額度開展與醫院的合作設立血液透析中心該項目計劃未來13年建設十個血液透析中心根據目前市場情況及初步合作意向同意濟民堂將分別對臺州市立醫院投資總額約為387萬元寧海縣中醫院投資總額約為385萬元
二以8票通過0票棄權0票反對審議通過了《關于<1000100>的議案》
同意公司投資4000萬元建設新增年產1000萬桶血液透析濃縮液100萬人份血液透析粉項目并授權公司管理層辦理該項目的立項報批等工作盡快實施盡早發揮經濟效益
特此公告
浙江濟民制藥股份有限公司董事會
二〇一五年十一月六日
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