山東萬杰高科技股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
山東萬杰高科技股份有限公司2009年度第一次臨時股東大會于2009年1月24日在山東省博山經濟開發區山東萬杰醫學高等專科學校多媒體教室召開本次股東大會由公司董事會召集董事長孫玉峰先生主持部分董事監事及高級管理人員出席了本次大會出席本次股東大會的股東及股東代表9人代表股份695564900股占公司總股本的69．49％公司符合《公司法》及公司章程規定
二議案審議情況
本次股東大會采用記名方式投票表決經投票表決會議形成如下決議
（一）批準《關于現任董事辭職的議案》同意現任董事孫玉峰先生孫正先生孫豐山先生劉軍濤先生孫國慶先生李家敏先生獨立董事汪烈先生王付學先生趙曉梅女士辭職具體表決情況如下
1公司董事孫玉峰先生辭去董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
2公司董事孫正先生辭去董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
3公司董事孫豐山先生辭去董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
4公司董事劉軍濤先生辭去董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
5公司董事孫國慶先生辭去董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
6公司董事李家敏先生辭去董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
7公司獨立董事汪烈先生辭去獨立董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
8公司獨立董事王付學先生辭去獨立董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
9公司獨立董事趙曉梅女士辭去獨立董事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（二）批準《關于現任監事辭職的議案》同意現任監事孫新濤先生陳月雪女士鄭元金先生馬建峰先生孫福祥先生辭去監事職務具體表決情況如下
1公司監事孫新濤先生辭去監事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
2公司監事陳月雪女士辭去監事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
3公司監事鄭元金先生辭去監事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
4公司監事馬建峰先生辭去監事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
5公司監事孫福祥先生辭去監事職務
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（三）批準《關于董事會提前換屆選舉的議案》同意將公司董事會人數改為5人選舉李明先生尹鵬先生李廣慶先生擔任公司第七屆董事會董事選舉董志勇先生姜國華先生擔任公司第七屆董事會獨立董事具體表決情況如下
1董事會提前換屆將董事會人數改為5人
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
2選舉李明先生為董事（選舉采取累計投票制）
同意3477824500股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
3選舉尹鵬先生為董事（選舉采取累計投票制）
同意3477824500股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
4選舉李廣慶先生為董事（選舉采取累計投票制）
同意3477824500股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
5選舉董志勇先生為獨立董事（選舉采取累計投票制）
同意3477824500股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
6選舉姜國華先生為獨立董事（選舉采取累計投票制）
同意3477824500股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（四）批準《關于監事會提前換屆選舉的議案》同意將公司監事會人數改為3人選舉宋文模先生皮希才先生為公司新一屆（第七屆）監事會由股東代表擔任的監事與公司職工代表大會選舉的職工監事徐濤先生（簡歷附后）共同組成第七屆監事會其中由股東代表擔任的監事具體表決情況如下
1監事會提前換屆將監事會人數改為3人
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
2選舉宋文模先生為由股東代表擔任的監事（選舉采取累計投票制）
同意1391129800股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
3選舉皮希才先生為由股東代表擔任的監事（選舉采取累計投票制）
同意1391129800股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（五）批準《關于變更公司名稱的議案》將公司中文名稱變更為魯商置業股份有限公司英文名稱變更為ＬｕｓｈａｎｇＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏ．Ｌｔｄ．授權公司辦理相關的工商變更登記手續并依據變更后的公司名稱修改公司章程及公司其他制度中相應的條款
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（六）批準《關于增加公司注冊資本的議案》將注冊資本總額由人民幣536250000元增至人民幣1000968000元授權公司具體辦理注冊資本變更的有關手續依據增資后的注冊資本修改公司章程及公司其他制度中相應的條款
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（七）批準《關于變更公司經營范圍的議案》將經營范圍變更為房地產開發與經營管理房地產代理業務建筑工程項目管理物業管理建筑物維修服務裝修工程銷售日用品百貨服裝鞋帽紡織品五金交電工藝美術品家具電子設備辦公用品皮革制品建材社會經濟咨詢同時授權公司辦理相關工商變更登記手續依據修改后的內容修改公司章程及公司其他制度中相應的條款
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（八）批準《關于變更公司注冊地址及辦公地址的議案》將公司注冊地址變更為山東博山經濟開發區辦公地址變更為山東省濟南市山大路178號銀座數碼廣場授權公司辦理相關的工商變更登記手續依據變更后的內容修改公司章程及公司其他制度中相應的條款
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（九）批準《關于董監事津貼的議案》支付公司董事（非獨立董事）監事每月津貼1000元（稅前）
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（十）批準《關于獨立董事報酬的議案》支付獨立董事津貼每人每年陸萬元人民幣（稅前）獨立董事按照有關法律法規和公司章程行使職權所需的費用可在公司據實報銷
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（十一）批準《關于修改〈公司章程〉的議案》
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（十二）批準《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（十三）批準《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（十四）批準《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
（十五）批準《關于修改〈獨立董事工作制度〉的議案》
同意695564900股占出席股東大會有效表決權股份的100％反對0股占出席股東大會有效表決權股份的0％棄權0股占出席股東大會有效表決權股份的0％
三律師見證情況
公司聘請山東舜翔律師事務所劉亞南律師出席本屆股東大會現場見證并出具法律意見書認為本次股東大會的召集和召開程序召集人資格出席會議人員資格表決程序及表決結果符合法律法規和公司章程的規定公司本次股東大會決議合法有效
